За время нелегальной работы валютчики вывели за рубеж более 433 миллионов рублей. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ст. 193.1 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). ОПГ действовала на территории Новосибирской области с 2016 по 2021 годы. Однако выявить её деятельность удалось только в феврале 2021 года.

Источник, знакомый с материалами дела, пояснил, что участники группы находили заинтересованных в переводе валюты за рубеж физлиц и юрлиц, в том числе и крупных новосибирских предпринимателей, оформляли необходимые подложные документы и переводили на подставные счета в зарубежных банках валюту. Всего правоохранителями удалось доказать их причастность к переводам за пять лет на сумму 433,896 млн рублей для 148 граждан и организаций.

Сразу после  задержания в феврале 2021 года Андрей Шаркунов – один из восьми обвиняемых – заключил со следствием досудебное соглашение, активно содействовал в раскрытии схем и способов вывода денег  в зарубежные банки, признал вину в полном объеме, поэтому его дело выделили в отдельное производство, и Заельцовский районный суд рассмотрел его в особом порядке.

В судебном заседании гособвинитель подтвердила активное содействие подсудимого в раскрытии и расследовании преступления, а также удостоверила полноту и правдивость сведений, сообщенных подсудимым во исполнение обязательств по заключенному досудебному соглашению о сотрудничестве.

— Приговором Заельцовского районного суда г. Новосибирска Шаркунов А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1 000 000 рублей, — рассказали в суде.

Приговор вступил в силу. Дело остальных семерых участников группы также рассматривается Заельцовский районным судом, следующее заседание назначено на 11 ноября.

Ранее «Прецедент» писал о том, что в Новосибирске возбудили дело по факту нелегального вывода валюты в КНР на сумму 21 миллион рублей  .

Максим ЩЕГОЛЬКОВ